Lo que los fiscales de Nueva York podrían aprender de los registros fiscales de Trump

NUEVA YORK (AP) – El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., luchó durante año y medio para tener acceso a los registros fiscales del expresidente Donald Trump.

Ahora, gracias a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, pronto los tendrá. Pero, ¿qué significará eso para la investigación del gran jurado demócrata sobre los asuntos comerciales de Trump?

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Los exfiscales dicen que el tesoro de los registros podría brindarles a los investigadores nuevas herramientas para determinar si Trump mintió a los prestamistas oa los funcionarios fiscales, antes o después de asumir el cargo.

“Los fiscales buscan discrepancias en el papeleo. Por ejemplo, si Trump le dice al Servicio de Impuestos Internos que está arruinado y a los prestamistas que es rico, ese es el tipo de discrepancia en el que podrían construir un caso ”, dijo Duncan Levin, un exfiscal federal que trabajó en una amplia gama de casos de cuello blanco como jefe de Vance de decomiso de activos.

“Estos documentos son una pieza muy importante del rompecabezas”, dijo Levin.

No se sabe si los registros de Trump contendrán evidencia de un crimen. El ex presidente, un republicano, ha argumentado durante años que no violó ninguna ley y ha sido blanco de los demócratas injustamente por razones políticas.

A continuación, se muestra en qué aspectos los registros fiscales podrían ser útiles y en qué aspectos podrían no ser de gran ayuda en la investigación del fiscal de distrito:

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MÁS QUE SOLO DEVOLUCIONES

Trump hizo todo lo posible para evitar que sus declaraciones de impuestos federales sobre la renta se hicieran públicas, pero esos no son los únicos documentos valiosos incluidos en este recorrido.

Se supone que la firma de contabilidad de Trump, Mazars USA, debe entregar no solo las versiones finales de las declaraciones de impuestos de Trump, sino también versiones preliminares de esas declaraciones y “todas y cada una de las declaraciones de condición financiera, declaraciones anuales, informes financieros periódicos y auditores independientes”. informes ”en poder de la empresa.

La citación de Mazars también buscó acuerdos de participación que definan el papel de los contadores en la creación de declaraciones de impuestos y estados financieros; documentos fuente que proporcionan a los contables datos financieros brutos; y papeles de trabajo y comunicaciones entre la firma y representantes de Trump. Estos incluirían comunicaciones que muestren cómo se analizaron y trataron los datos sin procesar en la preparación de los registros.

Eso podría darles a los fiscales estatales un “libro abierto” sobre las finanzas de Trump, dijo Adam D. Citron, exfiscal estatal y socio de Davidoff Hutcher & Citron. “Es realmente el fregadero de la cocina”.

Examinar esos otros documentos podría ser clave para determinar si Trump o sus empresas dieron a las autoridades fiscales información diferente sobre sus ingresos de la que presentaron a otros funcionarios, como bancos y socios comerciales.

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DINERO POR SU SILENCIO

Cuando comenzó la investigación del fiscal de distrito, una de las citaciones iniciales enviadas a la Organización Trump solicitó información sobre los pagos que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, concertó con mujeres que afirmaron haber tenido encuentros sexuales extramatrimoniales con Trump.

Cohen ha dicho que la compañía de Trump luego le reembolsó uno de esos pagos, a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, disfrazándolo en forma de honorarios legales.

Sin embargo, no está claro si los registros fiscales de Trump agregarán mucho a esa parte de la investigación. El New York Times, que obtuvo años de datos fiscales de Trump, escribió que no contenía “nuevas revelaciones” sobre el pago a Daniels y no incluía ningún pago detallado a Cohen.

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EXENCIONES DE IMPUESTOS

La oficina del fiscal de distrito ha estado investigando algunos de los arreglos que hizo Trump para reducir su factura de impuestos. Los datos de las declaraciones podrían ser fundamentales para analizar si alguna de esas maniobras cruzó los límites legales.

Una de las rupturas bajo escrutinio es la que obtuvo Trump por donar parte de su propiedad en Seven Springs, al norte de la ciudad de Nueva York, a un fideicomiso de conservación. Algunos expertos han cuestionado si Trump sobrevaluó la tierra para obtener una oportunidad mayor de la que merecía.

Los investigadores ya han citado y recibido muchos documentos relacionados con el trato de la tierra. Trump se benefició de una donación de conservación similar en California.

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DECLARACIONES A PRESTAMISTAS

La oficina de Vance no ha revelado la naturaleza completa de su investigación. Pero en las presentaciones judiciales, los fiscales señalaron artículos de noticias que cuestionaban si Trump había exagerado crónicamente el valor de sus activos para los bancos y las compañías de seguros. The Associated Press informó el mes pasado que la oficina de Vance recientemente entrevistó a Cohen durante horas, preguntándole, entre otras cosas, sobre la relación de Trump con Deutsche Bank, su mayor y más antiguo acreedor.

Una historia del Washington Post citada por los fiscales detallaba cómo varias divulgaciones financieras de la Organización Trump inflaron la cantidad de lotes de viviendas a la venta en un campo de golf de California, la superficie en uno de sus viñedos y la cantidad de historias en la Torre Trump, al tiempo que excluía información sobre deudas en su Proyectos hoteleros en Chicago y Las Vegas.

Los registros de impuestos serán solo una herramienta que los fiscales utilizarán para examinar si alguna de esas declaraciones constituye un fraude.

“Van a analizar las valoraciones y los valores de las propiedades”, dijo Citron sobre los fiscales estatales. “Mirarán las facturas de los abogados para ver para qué fueron sus gastos”.

El fallo del lunes no garantiza que el público vea los registros financieros de Trump. Por ahora, están protegidos por las reglas de secreto del gran jurado. Incluso si se presentan cargos en el caso, es probable que esos documentos se redacten en gran medida si se archivan en el registro.

“Incluso entonces, estoy seguro de que habrá toneladas de litigios sobre eso”, dijo Citron.

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