TESTIGOS DE LA FISCALIA CORROBORAN ACUSACION DE MINISTERIO PUBLICO POR FRAUDE EN BANCO PERAVIA.

TESTIGOS DE LA FISCALIA CORROBORAN ACUSACION DE MINISTERIO PUBLICO POR FRAUDE EN BANCO PERAVIA.

El primer tribunal colegiado del D.N, escucho este martes los relatos de 6 testigos propuestos por la fiscalía del D.N en donde estos relataron al tribunal la forma de como sucedían las operaciones fraudulentas y la participación de cada uno de los actores en el entramado criminal que les atribuye el ministerio público en el fraude conocido como Banco Peravia.

Este proceso fue conocido en audiencia preliminar de conocimiento de pruebas por el primer juzgado de instrucción del D.N, quien envió a todos los imputados a juicio de fondo, valoró las 25 mil pruebas que aporto la fiscalía, al igual que las querellas que depositaron la gran mayoría de víctimas y actores civiles en dicho proceso que ha sido evaluado como un fraude por unos RD$ 1,400,000.00 y en donde los directivos de dicha entidad Bancaria le ocultaban información vital a la Superintendencia de Bancos, llevaban doble contabilidad, emitían certificados financieros falsos, recibían captaciones de recursos en dólares cuando les estaba prohibido, distrajeron dinero de las cuentas de varios ahorrantes y tenían como gerente de seguridad a un coronel del ejército Nacional, que según la acusación se dedicaba a intimidar a varios ahorrantes de nacionalidad extranjera, a los cuales les fabricaban expedientes con la intención de que no pudieran reclamar sus depósitos.

La próxima audiencia está fijada para el martes 11 de Septiembre y en la misma la procuradora fiscal, Yeni Berenice Reynoso está aportándole al tribunal 8 testigos que seguirán relatándole cómo funcionaba el esquema delictivo en esa institución Bancaria.

Están siendo llamados todos los altos Funcionarios y Ejecutivos que laboraban en dicha institución y según son llamados son interpelados, tanto por el ministerio público como por los representantes del Banco Central, la Superintendencia de Bancos, los actores civiles y los Abogados  de los imputados y de los testigos que han sido escuchados han dejado muy mal paradas las defensas de los imputados, los cuales no han podido explicar que no sabían de las operaciones fraudulentas que allí se cometían.

Por este fraude están siendo procesados José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro, Luis Manuel Peña Melo, Evelyn Serret Aponte de Santana, Miriam Altagracia Serret Sugrañez, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños, El ex Coronel Jesús Acosta Florentino, Nelson Cabral Veras y Lorenzo Alejandro Laviosa López.

Estos están siendo acusados de estafa, abuso de confianza, asociación de Malhechores, violación a la Ley monetaria y financiera, violación a la Ley de lavados de activos entre otras infracciones muy graves cuyas penas oscilan entre 10 y 20 años de prisión, así como el decomiso de un avión y de varios bienes contenidos en la acusación con el fin de resarcir del dinero de los ahorrantes.

De los 6 testigos que han sido escuchado por el tribunal, todos dieron aquiescencia a las imputaciones que hizo el Ministerio Público, muchos de los cuales decidieron colaborar con la fiscalía para facilitar la aclaratoria de cómo funcionaba ese Banco, el desorden institucional que allí reinaba, las faltas de políticas en materia de prevención en lavado de activos y como preparaba y emitían los prestamos fraudulentos, con las cedulas que traían de Baní y de otras localidades, la forma como preparaban los certificados financieros falsos, quienes los firmaban, quienes daban las ordenes, quienes recibían el dinero.     

Los testigos también relataron como existía un consejo de administración inoperante, sobre las reuniones que se hacían en el piso 8, quienes ordenaban la preparación de los prestamos fraudulentos, la forma de como emitían tarjetas de crédito, para pagar deudas, la modalidad utilizada para el pago de las mismas.

La fiscal Yeni Berenice Reynoso, al salir de audiencia dijo sentirse complacida por el relato de los primeros testigos, quienes le confirmaron al tribunal a parte de las 25 mil pruebas, la veracidad de los hechos imputados y por los cuales el Ministerio Público espera destruir la presunción de inocencia de los imputados, más allá de toda duda razonable.  

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